Vụ việc bắt đầu từ hồi tháng trước (3/2017), khi cả FBI và bang New York công bố bắt giữ một người đàn ông có tên Evaldas Rimasauskas đến từ Lithuanian vì thực hiện một chiến dịch lừa đảo đánh cắp 100 triệu USD từ 2 công ty công nghệ Mỹ. Rimasauskas bị cáo buộc, từ năm 2013 đến 2015 (có thể còn sớm hơn), hắn đã lập ra một công ty ma ở Latvia và đặt tên cho công ty này trùng tên với một nhà cung ứng linh kiện ở châu Á. Sau đó, Rimasauskas lừa các nạn nhân trả lời lại các email lừa đảo của mình để nạn nhân chuyển hàng triệu USD vào các tài khoản ngân hàng của hắn ở Latvia và Cyprus. Sau khi có tiền, hắn nhanh chóng phân tán chúng ra cả ở các ngân hàng tại Lithuania, Hồng Kong, Hungary và Slovakia). Kẻ lừa đảo thậm chí còn gửi các tài liệu giả mạo cho các ngân hàng để thuyết phục họ rằng những khoản tiền này là "sạch".