Ông Jarek Jakubcek cho biết, nhiều người nghĩ rằng giao dịch tiền mã hoá (Crypto) là ẩn danh, nên rất nhiều tội phạm lợi dụng để “rửa tiền”, tuy nhiên, theo thống kê hiện chỉ có 0,3% tội phạm “rửa tiền” qua con đường giao dịch tiền mã hoá. Bởi thực tế, với công nghệ Blockchain, các cơ quan chức năng hoàn toàn có thể điều tra được quá trình giao dịch diễn ra như thế nào thông qua các địa chỉ ví web3 (là một định danh bằng các chữ cái và số được tạo ra dựa trên các khóa công khai và khóa riêng tư. Về bản chất, một địa chỉ như vậy là một "vị trí" cụ thể trên Blockchain, nơi mà các đồng tiền mã hoá có thể được gửi đến). 

Đại diện Binance chia sẻ, chẳng hạn 6 năm trước muốn gửi tiền qua Paraguay, sẽ phải trả hoa hồng cho đơn vị trung gian, mới có thể chuyển được tới người nhận. Tuy nhiên, với tiền mã hoá sẽ khác, nếu ông sử dụng Bitcoin, việc chuyển tiền diễn ra nhanh hơn và tiền sẽ chuyển trực tiếp đến người nhận. Đồng thời quá trình chuyển này sẽ được lưu lại trên Blockchain và người dùng có thể dùng ID giao dịch (TxID) để kiểm tra trạng thái và quá trình thực hiện thông qua lịch sử giao dịch (transaction history) trên sàn hoặc rất nhiều trang web hiện nay cũng cho phép thực hiện việc này. Chính vì vậy, khi có hoạt động “rửa tiền” diễn ra, sàn giao dịch sẽ dễ dàng phát hiện và phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật để xử lý.

Thời gian qua, Binance đã phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, để hỗ trợ điều tra các hoạt động “rửa tiền” thông qua tiền mã hoá. Đồng thời, trên Binance hiện nay cũng tích hợp hệ thống hỗ trợ yêu cầu thực thi pháp luật của chính phủ (Government Law Enforcement Request System). Tính năng này chỉ dành cho chính phủ và các cơ quan thực thi pháp luật. Theo đó, các cơ quan này có thể sử dụng hệ thống để gửi yêu cầu thông tin. Binance sẽ xem xét hợp tác trong từng trường hợp cụ thể để tiết lộ thông tin theo yêu cầu của pháp luật, phù hợp với Điều khoản sử dụng của sàn giao dịch và pháp luật hiện hành.

Khi được hỏi, liệu Binance có thể phát hiện và tự xử lý hoạt động “rửa tiền” hay các giao dịch phi pháp trên sàn hay phải có yêu cầu từ cơ quan chức năng mới xử lý? Đại diện sàn giao dịch tiền mã hoá này cho biết, đội ngũ của Binance sẽ tự phát hiện và đóng băng ngay lập tức các tài khoản được nghi ngờ giao dịch phi pháp chứ không chờ cơ quan chức năng gửi yêu cầu. Đồng thời, khi sự việc liên quan đến 2 quốc gia khác nhau, sàn giao dịch sẽ đóng băng tài khoản và tiến hành phối hợp xử lý dựa trên cơ sở quy định pháp luật của các quốc gia, để xác định xem tài khoản đó có phạm luật hay không. 

“Việc đóng băng tài khoản phải được tiến hành ngay lập tức, bởi giao dịch tiền mã hoá thường diễn ra rất nhanh, đây giống như hoạt động mèo rình bắt chuột, chuột thì liên tục chạy trong khi mèo phải luôn trang bị móng vuốt để bắt được nó một cách nhanh nhất”, đại diện Binance ví von.

Bên cạnh việc phối hợp, đại diện Binance cũng cho biết, họ thường xuyên tổ chức các chương trình tập huấn cho các cơ quan chính phủ và cơ quan thực thi pháp luật ở nhiều quốc gia trên thế giới, về việc làm sao xác định được hoạt động “rửa tiền” và giao dịch phi pháp thông qua tiền mã hoá.

Gần 2 năm nay người dân sinh sống trong khu đô thị Ao Sào không có nước sạch để sử dụng

Ở nhà cao cấp, dùng nước giếng khoan

Xách xô nước nổi cặn ra cho chúng tôi xem, bà Nguyễn Thị T sinh sống tại Khu đô thị Ao Sào bức xúc: “Khi đi mua nhà họ tư vấn ngon ngọt lắm, nào là hiện đại, nào là hạ tầng, dịch vụ tốt, nhưng gần 2 năm qua chúng tôi phải sử dụng nguồn nước như thế này đây”.

Theo bà T, cuối năm 2014 khi nhận nhà bà T phát hiện không có nguồn nước sinh hoạt để sử dụng, tuy nhiên vì đầu tư hết tiền để mua nhà nên gia đình bà T đành ngậm ngùi dọn đến ở. Để có nguồn nước sinh hoạt, bà phải bỏ tiền ra mua nguồn nước sạch của các hộ dân sinh sống cạnh khu đô thị. “Mua mỗi mét khối nước mất 50.000 đồng, tháng ít cũng hết 25 khối, tháng nào cũng mất hơn triệu tiền nước. Bức xúc lắm, phản ánh đến chủ đầu tư mấy lần rồi nhưng không thấy động tĩnh gì” - bà T cho biết.

Nhiều hộ dân phải sử dụng nước giếng khoan

Để có nguồn nước sử dụng, một số hộ dân ở đây đành phải “làm liều” bỏ ra hơn 50 triệu đồng để khoan giếng và cung cấp nguồn nước cho các hộ dân tại đây. Dù đã lọc qua nhưng nguồn nước vẫn đục ngầu, hôi tanh. Nhiều hộ gia đình bỏ tiền tỉ ra mua nhà nhưng không dám dọn đến ở vì không có nước sạch, con đường dẫn vào khu đô thị nham nhở ổ voi, ổ gà, ngày nắng thì bụi bặm, mưa lầy lội. Ông Quý - một hộ dân sinh sống tại đây - cho biết, theo cam kết, khi bàn giao nhà chủ đầu tư phải bàn giao sổ đỏ cho người dân nhưng đã gần hai năm nay, gần 100 hộ dân mua nhà tại đây vẫn chưa nhận được sổ đỏ. “Chúng tôi sắp không chịu nổi rồi.

Nhiều người lỡ bỏ tiền mua nhà giờ bán lại không thể nào bán được vì không ai dám mua” - ông Quý cho biết. Cũng theo ông Quý, bao quanh khu đô thị này có rất nhiều ao hồ, mương nước đen ngòm, hôi thối nên muỗi rất nhiều và ô nhiễm, người dân luôn sống trong tình trạng lo ngại sốt xuất huyết. “Chúng tôi già rồi thế nào cũng được, nhưng tội mấy đứa trẻ” - ông Quý nói.

Trước những bức xúc của người dân, mới đây Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu đã có buổi làm việc với chủ đầu tư và các đơn vị hữu trách. Tại đây, ông Hiếu yêu cầu, ngay trong tháng 5 này chủ đầu tư phải phối hợp với chính quyền địa phương, Xí nghiệp nước sạch của quận Hoàng Mai đấu nối đường ống của Khu đô thị Ao Sào với đường ống cấp nước của thành phố để cấp nước cho người dân.

Thế nhưng, chiều 31.5, các hộ dân Khu đô thị Ao Sào cho biết, chủ đầu tư vẫn chưa cấp được nguồn nước sạch cho người dân sử dụng. “Mấy hôm trước có thấy một số người mang đồng hồ nước đến lắp, tuy nhiên chỉ làm mang tính đối phó, lắp cho một vài nhà rồi thôi. Mỗi tuần họ dùng xe téc chở nước sạch tới cấp miễn phí cho mỗi nhà một khối, chừng đó nước chúng tôi dùng sao đủ” - chị Lan - một người dân sống tại đây bức xúc.

Bỏ 4 tỉ đồng mua nhà tường nứt

Vì không kham nổi khoản tiền thuê nhà trọ nên gần 1 tháng nay gia đình ông Nguyễn Văn H phải chuyển về Khu đô thị Ao Sào để sinh sống. Theo ông H, ông mua một căn hộ tại đây với giá hơn 3 tỉ đồng, sửa sang, sắm sửa trong nhà xong xuôi cũng hết gần 4 tỉ nhưng vì không có nguồn nước sạch nên mấy năm qua gia đình ông không dám đến ở.

Chỉ tay vào những vết nứt trên tường nhà, ông H cho biết, ông không khỏi lo ngại về chất lượng của căn nhà. “Hồi mới mua tôi có đi hỏi một số người dân ở đây thì họ kể thợ xây họ làm nhanh lắm, chưa vào ở nhưng tường nhà đã xuất hiện nhiều vết nứt, hôm rồi phải trát lại các vết nứt. Về lâu dài không biết chất lượng nhà thế nào nhưng với số tiền này mà mua được nhà nên không dám kêu” - ông H bày tỏ.

Chiều 31.5, trước phản ánh của người dân, phóng viên Báo Lao Động đã liên hệ với Công ty CP Đầu tư và Phát triển Lũng Lô 5 để tìm hiểu tình hình. Tuy nhiên, một lãnh đạo công ty cho biết đang đi công tác nên chưa thể trả lời về những vấn đề liên quan.

Theo Lao động