Theo cơ quan điều tra, Công ty Diệp Bạch Dương vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM (Agribank TP.HCM) từ năm 2007. Công ty ký 5 hợp đồng tín dụng, đã tất toán 2 hợp đồng và còn lại 3 hợp đồng còn dư nợ. 

Đối với khoản vay 67.000 lượng vàng SJC, mục đích vay vốn của Công ty Diệp Bạch Dương là để thanh toán tiền mua các bất động sản gồm: Nhà đất 24A, 26, 28 (tầng 1 và 2), 30 và 32 Lê Văn Hưu, P.Bến Nghé, Q.1; 179 bis, 183 Hai Bà Trưng, P.6, Q.3; 45 Lý Tự Trọng, Q.1 và 151/6, 151/12, 151/20 tại Gò Ô Môi, P.Phú Thuận, Q.7. 

Trụ sở Trung tâm Ca nhạc nhẹ là 1 trong 8 tài sản đảm bảo của Công ty Diệp Bạch Dương tại Agribank TP.HCM.

Trong đó, công ty bà Bạch Diệp vay 21.860 lượng vàng để mua nhà đất trên đường Lê Văn Hưu, Q.1. Vay 29.610 lượng vàng để mua nhà 179 bis, 183 Hai Bà Trưng, Q.3 và xây dựng giai đoạn 1 dự án cao ốc văn phòng và căn hộ cho thuê tại 179 bis, 181, 183 và 185 Hai Bà Trưng. Vay 15.530 lượng vàng để mua nhà 45 Lý Tự Trọng và các nhà tại Gò Ô Môi, Q.7.

Với các hợp đồng vay nói trên, nguồn trả nợ của công ty bà Bạch Diệp là bán các căn nhà và  nguồn thu từ việc cho thuê, kinh doanh nhà hàng. 

Đến nay, Công ty Diệp Bạch Dương còn 8 bất động sản là tài sản đảm bảo đang hạch toán tại Agribank TP.HCM. Các tài sản đó là: Nhà đất 57 Cao Thắng, Q.3; 179C, 179 bis, 181, 183 Hai Bà Trưng, Q.3; 24A, 26, 28 (tầng 1 và 2), 30 Lê Văn Hưu, Q.1 và 45 Lý Tự Trọng, Q.1.

Tính đến cuối tháng 5/2019, Công ty Diệp Bạch Dương còn dư nợ gốc 2.904 tỷ đồng, nợ lãi 2.583 tỷ đồng bao gồm cả lãi trong hạn và lãi quá hạn, thuộc loại nợ xấu (nhóm 5). Dư nợ của công ty đã được Agribank TP.HCM bán cho Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC).

Khu đất số 179 bis, 181, 183 Hai Bà Trưng, Q.3 của công ty bà Bạch Diệp.

Qua điều tra các khoản vay, cơ quan điều tra xác định Agribank TP.HCM đã cho của Công ty Diệp Bạch Dương vay dựa trên phương án vay vốn không khả thi, không có khả năng tài chính để trả nợ, vi phạm các quy định về điều kiện, thẩm định cho vay của Ngân hàng Nhà nước. 

Để đạt được mục đích được vay, Công ty Diệp Bạch Dương đã có hành vi gian dối khi lập báo cáo tài chính và cung cấp thông tin không trung thực về năng lực kinh doanh. Sau khi được giải ngân, công ty bà Bạch Diệp dùng để mua nợ tại SeABank. 

Hiện dư nợ của Công ty Diệp Bạch Dương là 5.244 tỷ đồng, trong khi tài sản đảm bảo chỉ có giá trị 2.186 tỷ đồng, không có khả năng thu hồi và có khả năng mất vốn.

Do hành vi nói trên độc lập với vụ án hoán đổi giữa nhà đất 57 Cao Thắng và nhà đất 185 Hai Bà Trưng, thời hạn điều tra đã hết, nên cơ quan CSĐT quyết định tách vụ án hình sự về hành vi vi phạm như trên để tiếp tục điều tra, làm rõ. 

Nữ đại gia Bạch Diệp lừa lấy khu ‘đất vàng’ 185 Hai Bà Trưng như thế nào?

Sử dụng nhà đất số 57 Cao Thắng để đổi lấy khu “đất vàng” 185 Hai Bà Trưng - Trụ sở Trung tâm Ca nhạc nhẹ, thế nhưng trước đó nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp đã mang nhà đất hoán đổi đi thế chấp ngân hàng. 

Khu vực phong tỏa tại Công ty Việt Nam Housewares (phường Bình Chuẩn, TP Thuận An)

Theo CDC Bình Dương, các trường hợp dương tính mới được ghi nhận qua kết quả xét nghiệm các trường hợp F1, các ca liên quan đến những điểm dịch tễ tại các ổ dịch, và những người đến khai báo y tế.

Trong số này, có 10 ca trong khu cách ly, 25 ca ở khu vực đã phong tỏa và một ca qua khai báo y tế, làm test nhanh cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2, liên quan đến điểm dịch tễ tại Công ty TNHH Puku (KCN Đồng An, phường Bình Hòa, TP Thuận An), Công ty Việt Nam Housewares (đường Bình Chuẩn 62, phường Bình Chuẩn, TP Thuận An), Công ty TNHH kỹ nghệ gỗ Hoa Nét 2 (phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một).

Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Bình Dương có tổng cộng 210 ca Covid-19 liên quan đến ổ dịch tại Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên (bệnh nhân 10584). Trong đó có 3 chuỗi lây nhiễm ghi nhận số người nhiễm Covid-19 nhiều nhất tại Công ty Việt Nam Housewares, Chi nhánh xử lý chất thải (thuộc Công ty cổ phần nước – Môi trường Bình Dương) và Công ty gốm Hiền Hòa Anh (phường Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên).

Hiện các trường hợp F1, F2 liên quan đang được tiếp tục điều tra truy vết. Các điểm dịch tễ liên quan đến các ca bệnh đã được lực lượng chức năng khoanh vùng, cách ly y tế tạm thời và phun khử khuẩn.

Nữ công nhân dương tính nCoV, hơn 700 người phải ở lại công ty xét nghiệm

Nữ công nhân làm việc tại một công ty ở Bình Dương đến bệnh viện test nhanh có kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2. Sau đó hơn 700 công nhân phải ở lại công ty để lấy mẫu.